Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat überwacht die Einhaltung der Gesetze und der Satzung und hat die Funktion der Kontrolle der Unternehmensführung, wie gesetzlich vorgesehen.
Vorsitzender:
Giorgio Mosci
Aufsichtsratsmitglieder:
Piergiorgio Re
Ada Alessandra Garzino Demo
Ausschüsse
Der Vorstand hat Beratungsausschüsse, den Ausschuss für interne Kontrollen und Risiken sowie den Vergütungs- und Besetzungsausschuss (ehemals Vergütungsausschuss) eingerichtet.
Interner Kontroll- und Risikoausschuss
Der Vorstand hat intern einen Vergütungs- und Besetzungsausschuss eingerichtet, der aus Frau Secondina Giulia Ravera und Herrn Francesco Umile Chiappetta, Non-Executive Director und Independent Director, sowie Herrn Fausto Forti, Lead Independent Director, besteht. Der Ausschuss für interne Kontrollen und Risiko:
• bewertet zusammen mit dem Verantwortlichen für die Vorbereitung der Buchführungsunterlagen des Unternehmens, dem Buchprüfer und dem Rat der satzungsmäßigen Buchprüfer die korrekte Anwendung der Buchführungsprinzipien und bei Gruppen ihre Konsistenz zum Zweck der Erstellung der konsolidierten Bilanz;
• nimmt zu bestimmten Aspekten bezüglich der Identifizierung der Hauptrisiken für das Unternehmen Stellung;
• untersucht die periodischen Berichte zur Bewertung des Systems für interne Kontrollen und Risikomanagement und die besonders relevanten von der internen Revisionsstelle erstellten Berichte;
• überwacht die Unabhängigkeit, Zulänglichkeit, Wirksamkeit und Effizienz der internen Revisionsstelle;
• kann die interne Revisionsstelle auffordern, bestimmte Geschäftsfelder zu prüfen, und diese Aufforderung gleichzeitig dem Vorstandsvorsitzenden mitteilen;
• berichtet mindestens halbjährlich anlässlich der Genehmigung der Bilanz und des halbjährlichen Berichts an den Vorstand zur ausgeführten Tätigkeit sowie zur Zulänglichkeit des Systems für interne Kontrollen und Risikomanagement.
Vergütungsausschuss
Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, dem Frau Secondina Giulia Ravera und Herrn Francesco Umile Chiappetta als nicht-operative und unabhängige Direktoren und Herr Fausto Forti als Lead Independent Director angehören.
In Übereinstimmung mit Art. 6.C.6 des Corporate Governance Kodex soll kein Verwaltungsratsmitglied an den Sitzungen des Vergütungsausschusses teilnehmen, in denen dem Verwaltungsrat Vorschläge in Bezug auf seine Vergütung unterbreitet werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates nimmt an den Sitzungen teil.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist verantwortlich für die Überprüfung, dass die Bücher des Unternehmens ordnungsgemäß geführt sind und alle Geschäftsvorgänge korrekt abgebildet werden. Die Wirtschaftsprüfer überprüfen ebenfalls, dass der Einzel- und der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geben und dass sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften aufgestellt werden.
Die Hauptversammlung vom 29. April 2010 hat die Ernennung von Reconta Ernst & Young SpA als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Neun-Jahres-Zeitraum von 2010 bis 2018 gebilligt. Das Mandat umfasst die Prüfung des Einzelabschlusses, des Konzernabschlusses und des verkürzten Halbjahreskonzernabschlusses.