Der Verwaltungsrat ist das gesetzliche Leitungsorgan des Unternehmens und ausgestattet mit allen Vollmachten im Hinblick auf die ordentliche und außerordentliche Vertretung des Unternehmens. Dem Verwaltungsrat obliegt vor allem die Durchführung der Management- und Kontrollfunktionen in Bezug auf die allgemeine Tätigkeit des Unternehmens und der Tochtergesellschaften.
Der Verwaltungsrat überträgt die Befugnisse an die Geschäftsführer und den Vorstand und widerruft diese. Derzeit besteht der Verwaltungsrat aus neun (9) Mitgliedern, von denen sechs (6) operative Aufgaben haben. Die Nominierung und der Ersatz von Verwaltungsratsmitgliedern werden durch ein Listenverfahren geregelt.
Vorsitzender und geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Mario Rizzante
Geschäftsführendes
Tatiana Rizzante
Operative Verwaltungsratsmitglieder
Filippo Rizzante
Daniele Angelucci
Marco Cusinato
Elena Maria Previtera
Patrizia Polliotto (1) (2) (3)
Secondina Giulia Ravera (1) (2)
Francesco Umile Chiappetta (1) (2)
(1) Verwaltungsratsmitglied ohne operative Zuständigkeit
(2) Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, gemäß Corporate Governance Kodex
(3) Lead independent director
Verwaltungsratssekretärin
Andrea Gottardo
Der Prüfungsausschuss überwacht die Einhaltung der Gesetze und der Satzung und hat die Funktion der Kontrolle der Unternehmensführung, wie gesetzlich vorgesehen.
Vorsitzender
Ciro Di Carluccio
Prüfungsausschussmitglieder
Piergiorgio Re
Ada Alessandra Garzino Demo
Der Verwaltungsrat hat vier interne Ausschüsse mit Untersuchungs-, Vorschlags- und Beratungsfunktion eingerichtet:
den Kontroll- und Risikoausschuss,
den Vergütungsausschuss,
den Ausschuss für verbundene Parteien,
den Nachhaltigkeitsausschuss.
DER KONTROLL- UND RISIKOAUSSCHUSS
Der Kontroll- und Risikoausschuss setzt sich derzeit aus den nicht geschäftsführenden und unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern, Francesco Umile Chiappetta und Secondina Giulia Ravera zusammen und wird von Patrizia Polliotto als führendem, unabhängigem Verwaltungsratsmitglied geleitet.
Die Mitglieder haben aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung sowie in dem Geschäftsfeld, in dem die Gesellschaft tätig ist, angemessenes Wissen und Fachkenntnisse im Risikomanagement erworben.
Der Kontroll- und Risikoausschuss wird auch als Referenzausschuss für Zwecke des Verfahrens für verbundene Transaktionen bezeichnet.
Der Kontroll- und Risikoausschuss ist verantwortlich für:
Bewertung der korrekten Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze und ihrer Kohärenz zum Zweck der Erstellung des Konzernabschlusses in Absprache mit dem für die Erstellung der Rechnungslegungsunterlagen der Gesellschaft zuständigen Manager und nach Anhörung des Abschlussprüfers und des Prüfungsausschusses;
Bewertung der Angemessenheit periodischer, finanzieller und nichtfinanzieller Informationen, um sicherzustellen, dass das Geschäftsmodell, die Unternehmensstrategien und die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit und Leistung des Konzerns korrekt dargestellt werden;
Prüfung des Inhalts periodischer, nichtfinanzieller Informationen, die für das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem relevant sind;
das Äußern von Meinungen zu bestimmten Aspekten im Zusammenhang mit der Identifizierung wichtiger Geschäftsrisiken und Unterstützung der Einschätzungen und Entscheidungen des Verwaltungsrats in Bezug auf das Management von Risiken, die sich aus ungünstigen Ereignissen ergeben und Tatsachen, von denen der Rat Kenntnis erlangt hat;
Prüfung der von der Internen Revision erstellten Zwischenberichte und Berichte von besonderer Relevanz;
Überwachung der Unabhängigkeit, Angemessenheit, Wirksamkeit und Effektivität der internen Revisionsfunktion;
die Beauftragung der Internen Revisionsfunktion gegebenenfalls mit der Durchführung von Überprüfungen in bestimmten Betriebsbereichen unter Benachrichtigung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses;
Berichterstattung an den Vorstand, zumindest anlässlich der Genehmigung des Halbjahres- und Jahresabschlusses, über die Angemessenheit und Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems.
DER VERGÜTUNGSAUSSCHUSS
Der Verwaltungsrat hat einen internen Vergütungsausschuss eingerichtet, der sich derzeit aus den nicht geschäftsführenden und unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern Francesco Umile Chiappetta und Secondina Giulia Ravera zusammensetzt und wird von Patrizia Polliotto als führendem, unabhängigem Verwaltungsratsmitglied geleitet. Es wird davon ausgegangen, dass alle Ausschussmitglieder über angemessene Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Vergütungspolitik als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder in Unternehmen, einschließlich börsennotierter Unternehmen, von beträchtlicher Größe verfügen.
DER AUSSCHUSS FÜR TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN
Der Verwaltungsrat hat einen internen Ausschuss für Transaktionen mit verbundenen Parteien eingerichtet, der sich aus Secondina Giulia Ravera und Francesco Umile Chiappetta, nicht geschäftsführende und abhängige Verwaltungsratsmitglieder, und Patrizia Polliotto, führendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, zusammensetzt.
DER NACHHALTIGKEITSAUSSCHUSS
Der Nachhaltigkeitsausschuss besteht aus der CEO, Frau Tatiana Rizzante, dem leitenden unabhängigen Verwaltungsratsmitglied Patrizia Polliotto, und dem unabhängigen Verwaltungsratsmitglied Secondina Ravera. Der Ausschuss wird vom CFO auf der Ebene des technischen Sekretariats koordiniert und vom ESG-Team des Unternehmens in operativer Unterstützungsfunktion unterstützt.
Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist verantwortlich für die Überprüfung, dass die Bücher des Unternehmens ordnungsgemäß geführt sind und alle Geschäftsvorgänge korrekt abgebildet werden. Die Wirtschaftsprüfer überprüfen ebenfalls, dass der Einzel- und der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage geben und dass sie im Einklang mit den geltenden Vorschriften aufgestellt werden.
Die Hauptversammlung vom 19. April 2019 hat die Ernennung von PricewaterHouse Coopers S.p.A. als unabhängigen Abschlussprüfer der Gesellschaft für den Neun-Jahres-Zeitraum von 2019 bis 2027 gebilligt. Das Mandat umfasst die Prüfung des Einzelabschlusses, des Konzernabschlusses und des verkürzten Halbjahreskonzernabschlusses.