Nuova soluzione di Tracking Activity nel mondo bancario

Necessità

Il cliente è uno dei principali gruppi bancari europei e leader in Italia in tutti i settori di business. All'interno dell'area Corporate, l'istituto gestisce un volume complesso di attività di controllo interno che richiedono elevata precisione operativa, conformità normativa e tracciabilità dei processi. Per questo motivo, ha avviato un percorso di evoluzione tecnologica per modernizzare i propri sistemi di monitoraggio. L'obiettivo era dotarsi di un'infrastruttura capace di coprire ambiti critici come il monitoraggio post-vendita, la gestione della documentazione non standard e la prevenzione del potenziale riciclaggio di denaro

Sfide

I processi di tracciamento e controllo delle attività interne erano precedentemente basati su procedure consolidate ma frammentate. Gli utenti gestivano le attività quotidiane affidandosi a documenti cartacei e file Excel isolati. Sebbene questo approccio garantisse ai singoli team la flessibilità di creare tabelle e grafici personalizzati, generava una raccolta dati disomogenea e un reporting rapido ma non strutturato.

L'assenza di un'integrazione nativa con i vari livelli di registrazione aziendali rendeva complessa la standardizzazione dei controlli, limitava la visibilità globale sullo sforzo impiegato rallentava la produzione dei report istituzionali richiesti dai regolatori.

Soluzione

Arlanis Reply ha progettato e implementato la nuova soluzione end-to-end "Tableau de Board", una piattaforma centralizzata capace di fornire una panoramica rapida e chiara del tracciamento delle attività e dell'effort speso, ottimizzando la raccolta dati da diverse fonti. 

Il fulcro dell'architettura si basa su un ecosistema integrato: 

  • Salesforce come Master Data Management (MDM): La piattaforma Salesforce è stata posizionata al centro della soluzione per gestire in modo centralizzato le informazioni chiave, come le Bank Business Unit e il tracciamento delle attività di controllo. All'interno di Salesforce sono stati implementati workflow strutturati, controlli automatici per la consistenza dei dati e la creazione di dashboard dinamiche per il monitoraggio in tempo reale. 

  • Front-End Istituzionale (HTML e JavaScript): Per rispondere ai rigorosi standard di presentazione della banca, sono state utilizzate tecnologie HTML e JavaScript. Questo layer consente la generazione e la stampa di report pronti per l'organo di vigilanza, basati fedelmente sul layout istituzionale e arricchiti da funzionalità grafiche avanzate. to delle attività e dell'effort speso, ottimizzando la raccolta dati da diverse fonti. 

Risultati

L'introduzione della soluzione "Tableau de Board" sviluppata da Arlanis Reply ha digitalizzato e messo in sicurezza i processi di controllo del cliente, portando benefici strategici: 

  • Un'unica fonte di verità e controllo: Centralizzazione dei dati relativi a Business Unit e attività su Salesforce, azzerando il rischio di smarrimento delle informazioni tipico degli archivi cartacei ed Excel. 

  • Conformità normativa garantita: Automazione dei controlli formali richiesti dalla legge e da Banca d'Italia grazie al motore di verifica della coerenza dei dati integrato. 

  • Raccolta dati efficace ed efficiente: Integrazione nativa con i record layers aziendali per aggregare informazioni provenienti da fonti diverse senza sforzi manuali. 

  • Reporting istituzionale "in un click": Generazione rapida di report pronti per la stampa, conformi al layout formale della banca e arricchiti da grafici chiari e intuitivi. 

  • Visibilità immediata sull'effort: Dashboard manageriali che offrono un quadro chiaro e immediato delle attività interne e dell'impegno orario/operativo dei team dedicati al monitoraggio.