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Gütersloh, 24. Mai 2006
A. Tagesordnungspunkte:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes der syskoplan AG für das Geschäftsjahr 2005 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem Corporate Governance Bericht 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2006 6. Wahlen zum Aufsichtsrat a. Tatiana Rizzante b. Mario Rizzante c. Riccardo Lodigiani d. Dr. Stefan Duhnkrack 7. Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 8. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Umsetzung des UMAG 9. Beschlussfassung über die Änderung von § 12.1 der Satzung der syskoplan AG
B. Präsenz
Die Präsenz auf der Hauptversammlung lag bei 3.029.012 Stimmen. Bezogen auf die stimmberechtigten 4.200.000 Aktien des Grundkapitals in Höhe von 4,2 Mio. Euro lag die Präsenz bei 72,10%.
C. Abstimmungsergebnisse:
Damit wurden alle Beschlussvorschläge mit der erfolgreichen Mehrheit angenommen.