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23. April 2015 12:27
Der Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 0,85 Euro je Aktie wurde angenommen.
Der Verwaltungsrat und Aufsichtsrat wurde für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 ernannt.
Der Plan zum Ankauf und/oder zur Veräußerung eigener Aktien wurde angenommen.
Die Hauptversammlung von Reply S.p.A. [MTA, STAR: REY], die heute in ordentlicher und außerordentlicher Form zusammengekommen ist, billigt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 und bestätigt die Ausschüttung einer Bruttodividende von 0,85 Euro je Aktie.
Die Dividende wird am 6. Mai 2015 gezahlt, wobei der Kuponabschlag für den 4. Mai 2015 (Stichtag 5. Mai 2015) festgesetzt ist.
Die Reply-Gruppe beendete das Geschäftsjahr 2014 mit einem Konzernumsatz von 632,2 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 12,9% gegenüber dem Konzernumsatz von 2013 in Höhe von 560,2 Millionen Euro. Das EBITDA belief sich auf 85,1 Millionen Euro (72,6 Millionen Euro im Jahr 2013), während der EBIT bei 80,7 Millionen EURO (64,2 Millionen Euro im Jahr 2013) lag. Der Nettokonzerngewinn betrug 47,9 Millionen Euro (34,5 Millionen Euro im Jahr 2013).
Die Hauptversammlung genehmigt zudem die folgenden Beschlüsse:
Die Versammlung hat zudem die neuen Mitglieder des Verwaltungsrats für den Dreijahreszeitraum 2015-2017 sowie die Zusammensetzung des Aufsichtsrats entsprechend der vom Mehrheitsgesellschafter ALIKA S.R.L. vorgelegten Listen benannt.
Folgende Verwaltungsratsmitglieder wurden ernannt: Mario Rizzante (Vorsitzender), Tatiana Rizzante, Daniele Angelucci, Claudio Bombonato, Oscar Pepino, Filippo Rizzante, Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri und Enrico Macii. Die Lebensläufe der genannten Personen sind auf der Website des Unternehmens www.reply.eu verfügbar.
Dabei wird präzisiert, dass die Verwaltungsratsmitglieder Fausto Forti, Maria Letizia Jaccheri und Enrico Macii die Anforderungen gemäß Art. 148, Absatz 3 des Gesetzesdekrets Nr. 58/1998 und gemäß dem Corporate Governance Kode für börsennotierte Gesellschaften erfüllen. Damit gelten sie entsprechend den von der Gesellschaft festgelegten Bedingungen als unabhängig. Dies wurde vom Verwaltungsrat festgestellt, der am Ende der Versammlung zusammengekommen ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich aus drei ordentlichen und zwei stellvertretenden Mitgliedern zusammen: Cristiano Antonelli (Vorsitzender), Ada Alessandra Garzino Demo (ordentliches Mitglied), Paolo Claretta-Assandri (ordentliches Mitglied), Alessandro Pedretti (stellvertretendes Mitglied) und Giuliana Monte (stellvertretendes Mitglied).
Die Hauptversammlung hat ein neues Programm zum Rückkauf eigener Aktien genehmigt, wodurch das derzeit gültige, am 16. April 2014 genehmigte Programm ersetzt wird: Hauptziel dieses Programms ist der Kauf von Aktien, um das Aktiengeschäft zu fördern, der Erwerb von Beteiligungen sowie außerordentliche Finanzgeschäfte und/oder der Abschluss von Vereinbarungen mit strategischen Partnern.
Der Plan hat eine Laufzeit von 18 Monaten ab dem Beschlussdatum für maximal 1.869.564 Stammaktien (entspricht 19,9892% des derzeitigen Grundkapitals) zu einem Nennwert von 0,52 Euro je Aktie für einen maximalen Nennwert von insgesamt 972.173,28 Euro, mit einer Finanzierungszusage von maximal 50.000.000 Euro. Der Kaufpreis darf nicht über dem am Vortag vor dem Kauf am MTA-Markt verzeichneten, offiziellen Preis zuzüglich 15% liegen.
Zudem hat die Hauptversammlung den Abschnitt I des Vergütungsberichts angenommen, der gemäß Art. 123-ter des Gesetzesdekrets 58/1998 erstellt wurde.
„Im Jahr 2014 konnte unsere Gruppe nicht nur in ökonomisch-finanzieller Hinsicht, sondern auch aus Sicht unserer Kunden hervorragende Ergebnisse erzielen“, so der Reply-Vorsitzende Mario Rizzante am Ende der Versammlung. „Heute stellt Reply im Bereich Beratung und Technologie hinsichtlich Kompetenz, Größe und Solidität eine Referenz im aktuellen, vom Zusammenwachsen der physischen und digitalen Welt geprägten Szenario dar. Unser Ziel ist es, weiterhin in jenen Innovationsbereichen führend zu bleiben, die es den Unternehmen jeder Branche in immer stärkerem Maße ermöglichen, sich zu verändern“.
Der für die Erstellung der Buchführungsunterlagen des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Rechnungslegungsinformationen den dokumentierten Ergebnissen, Rechnungsbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.
Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang.